Analist UBO Remediation Project Utrecht

Stel je vraag

Solliciteer

Mickèy

Stuur Mickèy een e-mail Solliciteer

Analist UBO Remediation Project

In overleg

Universiteit (WO), HBO

2-5 jaar

36 uur

Meerdere locaties

Detachering via DPA ()

gisteren Compliance & Risk

De UBO-regelgeving in de Wwft is steeds strenger geworden. De Nederlandsche Bank (DNB) vereist dat de bank vóór het einde van dit jaar de Wwft-tekortkomingen aanpakt, waaronder de identificatie en verificatie van UBO's. Heb jij een scherp oog voor detail en wil je een rol spelen in het bepalen van deze UBO's? Dan zijn we op zoek naar...

Solliciteer direct

Dit ga je doen Dit ga je doen

Dit ga je doen

Als UBO-analist help je onze opdrachtgever om financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te bestrijden. Jij hebt de verantwoordelijkheid om de Uiteindelijke Belanghebbenden (UBO’s) van organisaties te identificeren en verifiëren. Dit doe je door bedrijfsstructuren te analyseren, eigendomsrelaties bloot te leggen en de achtergronden van personen te onderzoeken. Uiteraard is hierbij van belang dat je als analist accuraat te werk gaat. Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

Onderzoek uitvoeren naar bestaande klanten en de achterliggende organisatie structuren (denk hierbij aan buitenlandse onderneming, VvE en kerkelijke genootschappen;
Vastleggen van jouw onderzoeken met de juiste kwaliteit binnen de afgesproken tijd;
Communiceren met interne belanghebbenden en klanten via telefoon, e-mail en brieven om hen te betrekken bij het belang van het onderzoek en om benodigde informatie op te vragen.

Dit krijg je van ons Dit krijg je van ons

Dit krijg je van ons

De mogelijkheid tot een vast contract;
Een netto thuiswerkvergoeding;
Salaris passend bij de functie en jouw kennis en ervaring;
8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen per jaar op basis van 40 uur;
NS-businesscard en km vergoeding als je met de auto reist;
Pensioenregeling; altijd fijn als het zover is;
Toegang tot Studytube met veel opleidingsmogelijkheden zoals Yellow en Green Belt;
Inhoudelijke bijeenkomsten waarbij je in contact komt met collega's;
Ieder jaar een groot festival met alle collega’s; gezelligheid is net zo belangrijk als het werk.

Dit ben jij Dit ben jij

Dit ben jij

HBO/WO werk- en denk niveau;
Aantoonbare met analyseren van zakelijke structuren incusief UBO bepaling;
Juridische kennis van organisatiestructuren is een pré;
Jij bent stressbestendig hebt geen problemen met targets en ook onder tijdsdruk blijf jij nauwkeurig.
Jij bent in iedergeval beschikbaar tot juli 2025 en bereid om maandag en dinsdag vanuit ons kantoor in Utrecht te werken.

Dit zijn wij Dit zijn wij

Dit zijn wij

De UBO-regelgeving in de Wwft is steeds strenger geworden. De Nederlandsche Bank (DNB) vereist dat de bank vóór het einde van dit jaar de Wwft-tekortkomingen aanpakt, waaronder de identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma, dat in 2021 van start ging, heeft als doel om alle zakelijke relaties te screenen; 25% hiervan moet nog worden aangepakt. Uit interne controles is gebleken dat er tekortkomingen zijn in het bijhouden van UBO-gegevens. Dit houdt in dat meer dan 100.000 organisaties hun UBO's moeten (her)identificeren en verifiëren. Het volledige proces, van klantkennisgeving tot vastlegging van UBO's, wordt geautomatiseerd ondersteund, waarbij dossiers worden gegroepeerd op basis van de specifieke situatie van de klant.

dpa professionals compliance risk je werkomgeving

Zo verloopt het sollicitatieproces

Solliciteer makkelijk

Voornaam*

Achternaam*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Hoe wil je solliciteren?

Mijn CV uploaden Met mijn LinkedIn profiel

Upload je CV (max. 10mb)*

Upload je CV

Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd

Waarom past deze vacature goed bij jou?

Optioneel

Ik ga akkoord met de privacyverklaring.*

Ik geef DPA toestemming mijn gegevens tot 1 jaar te bewaren.

Sorry something went wrong, try one of our other contact options

Mickèy

Stuur Mickèy een e-mail

Meer interessante Compliance & Risk vacatures

Dossierbehandelaar UBO Remediation Project

Utrecht

36 uur per week

Junior

Naleving van de Wwft is een belangrijk onderdeel van ons werk, waaronder de identificatie en verificatie van UBO's. Ben jij nauwkeurig, klantgericht en...