KYC Analist

Als KYC / CDD Analist ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige klantonderzoeken binnen het klantacceptatieproces. Jouw werk is een belangrijke schakel in de strijd tegen witwassen, fraude en andere financiële criminaliteit.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Uitvoeren van integriteitsonderzoeken (KYC/CDD) op particuliere en zakelijke klanten
• Verzamelen en actualiseren van klantgegevens via deskresearch en klantcontact
• Uitvragen van ontbrekende informatie via telefoon of e-mail
• Opstellen van bondige risicoanalyses en advies over vervolgstappen
• Signaleren van integriteitsrisico’s zoals PEP, UBO-structuren en sancties
• Meedenken in verbetertrajecten voor procesoptimalisatie en kwaliteit
• Sparren met collega’s en bijdragen aan het teamresultaat

Bij DPA Compliance & Risk krijg je niet alleen een mooie opdracht, maar investeren we ook in jou als persoon en professional.

Vast contract bij DPA
Persoonlijke coaching via een dedicated performance manager
Ondersteuning van een business manager voor de juiste opdrachten en carrièrepad
Opleidingsmogelijkheden via o.a. het Nederlands Compliance Instituut (NCI)
Reiskostenvergoeding of NS Business Card
Community van compliance professionals met kennisdeling, events en intervisies
Informele werksfeer met aandacht voor balans, plezier en ontwikkeling